Caso involucra acreditaciones irregulares superiores a RD$200 millones
El Banco BHD informó que mantiene colaboración activa con el Ministerio Público y la Policía Nacional en las investigaciones relacionadas con un esquema de acreditaciones irregulares que habría generado pérdidas superiores a RD$200 millones a la entidad financiera.
El banco explicó que el caso fue detectado tras una investigación interna iniciada en marzo, proceso que llevó al despido y posterior sometimiento a la justicia de un empleado acusado de realizar transacciones fraudulentas en beneficio de terceros a cambio de compensaciones económicas.
La entidad también presentó acciones legales contra varias personas externas vinculadas a la recepción de los fondos, cuya denuncia formal fue depositada ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional en abril de 2026.
BHD señaló que, una vez identificadas las irregularidades, notificó la situación a la Superintendencia de Bancos y activó mecanismos de coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento al caso.
El banco aseguró que las pérdidas económicas fueron asumidas por la institución y representan una porción mínima dentro de sus resultados financieros, al tiempo que garantizó que los depósitos y fondos de los clientes nunca fueron comprometidos.
Asimismo, reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas que atenten contra la ética, la transparencia y la confianza institucional, destacando que continuará colaborando con las investigaciones hasta el cierre definitivo del proceso.
